反_培训总结 第1篇
“_” 是指将犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。作为银行的一线柜员，必须要把好柜面关，遏制_犯罪活动，为反_工作贡献力量，以下是我的心得体会：
第一、审核并记录客户信息，防范假名账户或虚假账户
依照工行柜面业务操作的相关规定，客户在开立银行账户时，必须出示其相关身份证件，柜员则必须核对客户身份信息。先烈东邻近广州最大的服装批发市场，流动人口多;同时，附近还有较多的军事单位，人员构成较为复杂，身份证件种类也较多。以身份证件为例，除了居民身份证外，还有护照、临时身份证、士兵证、军官证，这也为客户的身份识别增加了难度。因而，在掌握识别身份证的同时，还必须掌握识别其他证件的能力，以防范违法分子利用假名账户进行_活动。依照工行柜面业务操作的相关规定，柜员在办理代理开户业务时，除核对代理人及被代理人身份证件外，还必须电话通知被代理人，确认其代理关系是否属实，以此防范违法分子利用客户遗失的身份证件开立虚假账户进行_活动。
第二、关注大额和可疑支付交易，记录并按时报送
对于一些可疑的交易，xxx客户通过办理银行卡等形式在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告当地人民银行。第三、依法合规，积极配合公检法及银监会的反_工作
《_中国人民银行法》及《金融机构反_规定》明确规定，银行有配合公检法等部门进行反_工作的义务。在依法合规的条件下，柜员应积极配合公检法部门的反_工作，不能因为涉案客户与银行或个人存在利益关系，而从中进行阻挠，或消极应对，应及时尽快的提供涉案客户的账户信息及其他信息，对账户进行冻结或扣收，以协助反_部门打击_的犯罪活动。
作为新进柜员，反_还是一项较为陌生的工作，鉴于反_工作的复杂性，还需要加强反_知识的学习，向书本学理论，向老员
工学经验，合规操作，不断学习，为反_工作出份力。
反_培训总结 第2篇
(一)对社会工作的反_宣传工作不到位
一是由于宣传不够广泛和深入,社会公众对反_的认识不足;二是政府相关部门因为引资心切,对加强大额资金的流入管理不理解,不积极配合;三是一些金融机构从自身利益出发,认为建立反_体系要增加成本投入,在同业竞争中丢失客户,从而放弃执行反_的义务;四是部分金融机构认为反_是人民银行的事,与己无关，一些金融机构既设有健全的制度,也末指定专人负责,反_工作对他们而言可有可无;五是部分金融机构认为_是多在大城市,小地方没人_。
(二)银行从业人员对反_认识不够，缺乏专业人才
(三)内控制度还需进一步完善
现在我们的业务范围和业务种类慢慢发生了一些变化，因此，原有的反_管理措施也将随之改变和完善。但从目前情况看，我们反_方面的措施和办法尚未健全。内控制度的缺失，必将导致反_内部管理“出现真空”，存在一定的风险隐患。
(四)客户身份识别制度落实不到位，反_工作基础薄弱
一线工作人员在与客户建立业务关系时，核对并登记的真实有效身份证件或身份证明文件，只有居民身份证及其号码，对客户的其他情况都没有相关的记录记载，就是已登记的客户身份证号还存在记录模糊、不完整等现象。分析原因认为客户都是自己的熟人或朋友，不会参与_，为挽留客户，放松了对部分客户的身份识别，只登记了身份证明文件的编号，对大额的资金往来，根据现金管理的要求做一些工作。客户身份识别制度落实不到位，反_工作基础薄弱。
对策与建议
(一)健全和完善内控机制
首先,各级金融机构领导尤其是一线领导要高度重视反_工作,建立健全反_的相关制度,加强对一线临柜人员的培训。要建立一整套切实可行的鉴别、分析、报告可疑支付交易的操作办法、指标体系,方便一线人员操作;其次,要进一步明确金融机构内部各环节的工作流程,从一线临柜人员发现、分析、报告可疑支付交易,到领导审核,再到单位反_领导小组向政府有关部门报告,都要明确时间限制和工作责任,层层落实第一责任人负责制,最大限度地提高反_工作效率;第三,要按照内控优先的原则,切实加强内部控制制度的建设和落实,业务创新必须首先制定相应的内部控制制度,并经常进行自我评估，建议我们要进一步理顺关系，根据当前机构改革的现状，尽快组织人员安排落实辖区各级社的反_组织机构建设，建立健全反_组织体系，及时调整反_组织领导机构，确定反_工作的负责部门，配备业务素质较高的管理人员，制订严格的工作职责，确保反_工作的有效开展。根据我社业务的实际情况，进一步完善反_内控制度，根据自身业务特点，参照《商业银行内部控制指引》，制定履行反_义务的组织保障制度、业务流程制度、岗位责任制度、内部审计制度等，构筑严密的反_制度防线，同时根据反_岗位责任制，量化工作任务，使反_工作进一步规范化、制度化。
(二)认真贯彻客户身份识别制度
为确保银行系统不被犯罪分子利用为_的渠道,商业银行必须采取适当的措施,确定所有客户的真实身份。在为客户开户时,应当严格按照《人民币银行结算账户管理办法》及有关账户管理的规定,对其注册名称、地址、业务范围、注册资金、基本财务状况等有明确的了解和掌握;同时,还应准确掌握该法人或其他组织的营业、歇业、被终止或解散、破产的信息，对自然人客户,在为其开户或办理业务时,应当要求其以法定身份证件的名称开户,记录其法定证件上的相关事项,并核实客户的身份证件。
(三)及时报告大额和可疑交易
识别和报告大额和可疑交易是反_的重要内容，每一个金融机构都应当制定一套及时报告大额和可疑支付交易的制度，要严格按照《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理办法》规定的标准,借鉴国外及国际组织识别大额和可疑交易的经验,对金融交易进行识别并作出正确的判断。
(四)加大培训力度，提升反_队伍素质
反_培训总结 第3篇
为全面推进反_工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法_犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反_知识，夯实反_工作的社会基础，根据区联社要求，我社于20_年10月24日—31日开展了“金融机构反_宣传周”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。
一、 加强学习，提高对反_工作的认识。
为增强对反_工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反_知识的学习。
1.深刻领悟反_工作的重要性。我们注重了全体人员的学习，并每季进行集中学习一次有关反_知识，提高了对反_工作的认识。
2.有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制_的第一道屏障，要确保金融领域反_工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反_的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反_方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反_专业队伍的建设工作，通过与_门的合作，强化了反_意识，初步形成了一支反_工作队伍。
二、精心组织，确保反_宣传周活动的有序开展。 为确保反_宣传周活动有序开展，
一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反_宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了以主任为组长，全体员工为成员的反_工作领导小组，与此同时，还积极争取地方政府对反_工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反_工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。
二是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反_工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反_工作责任意识;
三、 周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。
律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反_工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展_犯罪活动。
四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反_的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反_工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展_犯罪活动，使本次“金融机构反_宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。
总之，通过反先钱_活动的宣传，使反_工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了_是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响xxx的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击_犯罪已成为共识。举办这次“反_知识宣传周”活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作和一些民众对此项工作认识不够、使命感不强，公众在办理业务时，不积极配合反_工作等。
反_培训总结 第4篇
近日，__收到贵部下发的《关于__20_年反_工作专项审计报告》后，__立即将该报告中所反映的问题向全体工作人员进行通报，并要求各机构、各部门反_岗位工作人员在今后的工作中严格要求，认真学习公司相关政策文件的精神，落实到实际工作中去。目前，__已针对审计报告中所反映的问题进行了认真的梳理和总结，并结合__实际情况进行整改，现将整改情况做如下汇报。
一、 制度建设与学习
(一)进一步提高对反_工作重要性的认识
当前_犯罪和恐怖融资活动犯罪呈现多发态势，犯罪分子_意识越来越强，_手段愈趋复杂化，保险金融机构面临的被动_风险会越来越大。做好反_工作，对预防打击各种犯罪，维护正常的金融秩序，防范公司的经营风险具有十分重要的意义。这既是我们应当履行的社会责任和法定义务，也是公司强化管理防范风险的客观需要。对此，安徽分公司反_领导小组要求在今年的反_工作中要不断深化对反_工作重要性、紧迫性的认识，增强做好反_工作的责任感和使命感，高度重视反_工作，在日常工作中切实履行反_各项义务。
(二)法律法规学习及落实
认真学习反_“一法四规”文件内容，特别是结合_20_年末下发的《保险业反_工作管理办法》以及安徽保监局下发的《安徽保险业反_工作指引》等规定，认真组织各机构、各部门开展对
反_法律法规文件的学习。__先后两次发文(__皖发[20_]96号、100号)要求各机构、各部门学习“安徽保险业反_工作指引”以及监管机关领导所做的《提高认识 抓好落实 切实防范保险业_风险--在贯彻落实保险业反_工作管理办法视频会议上的辅导讲话》重要指示，认真学习总公司领导在反_工作会议上的重要讲话，并将上述学习资料进行书面整理，上报至分公司反_联络人处进行整理、归档。
总公司于20_年末修订下发了五项反_制度，内容涵盖了反
_基本制度的落实、反_宣传与培训、客户_风险等级划分等重要内容。__认真领会总公司制度精神，结合合规会议要求，认真学习、积极总结，确保反_各项制度得以贯彻落实。目前__正在根据总公司制度内容，结合分公司工作实际，进一步细化制度内容，建立实施细则，加强制度的操作性。
二、深入开展反_的培训宣导
一是利用晨会、各项培训、司务会等机会，采取各种形式深入开
展反_知识、反_法律法规和监管规定的宣传，提升公司广大员工、特别是销售人员、前线员工反_的主动意识。开展群众喜闻乐见的宣传方式加大分公司反_宣传力度，提升群众反_意识。
二是认真执行公司反_培训宣传制度，组织开展在公司内部总
经理室、部门负责人、反_岗人员，特别是针对普通员工开展专题培训，普及反_基本内容和意义，了解反_工作与员工自身利益的关联性，有针对性地组织对全员的反_培训，提高学习的积极性。
三是分公司反_领导小组成员积极参加人民银行、保险监管部
门以及上级公司举办的反_宣传培训活动。
__一季度重点对新成立的三级机构开展反_培训工作。分别
针对__筹建及__公司筹建进行全体反_工作相关人员，各相关岗位的培训，内容涵盖了反_法律法规、总公司全部反_制度以及安徽分公司已建立的反_实施细则及工作要求，培训人数共计32人，所有人员均经过笔试测试。
反_培训总结 第5篇
今年，我行的反_工作，根据省分行、人民银行漳州市中心支行反_工作部署，在抓反_组织机构建设、反_内控制度建设、客户身份识别及客户尽职调查报告、规范大额和可疑交易报告状况、宣传培训等方面做了必须的工作，现工作总结汇报如下：
(一)组织机构建设方面
1、及时调整反_工作领导小组。今年2月，调整分行反_工作领导小组成员，增加法律事务部经理为反_领导小组办公室副主任。今年XX月，机构整合，反_工作领导小组办公室设在法律合规部，分行重新调整反_工作领导小组，确实加强对反_工作的领导。
今年以来共有9个支行因人事变动，相应调整了反_工作领导小组。
2、召开专题会议，研究布置反_工作。今年，分行按季召开反_领导小组成员会议，及时通报季度反_工作开展状况，协调解决反_工作中存在的困难和问题，xxx下发专题会议纪要，跟踪督办会议精神的落实。
各支行结合本行实际，定期召开反_工作会议，落实市分行反_专题会议精神。
(二)内控制度建设方面
2、建章立制，加强内控管理。根据人行反_检查要求及我行实际，今年5月份，对反_内控制度进行梳理、细化，制定了《中国建设银行漳州分行反_工作管理实施细则》等十三项制度，对分行各职能部门反_工作的主要职责进行了细分，明确要求各职能部门设立反_岗位、专人负责反_工作;明确要求各级营业机构要根据“了解客户”的原则，建立和完善客户身份审查和登记制度;落实反_大额和可疑交易报送归口管理部门;明确反_司法配合和移送以及反_保密制度等。
各支行也根据省分行《实施办法》及分行《实施细则》，结合支行具体状况，制定相应的反_内部管理办法、考核制度、检查机制等。
(三)履行反_义务方面
1、做好反_可疑交易的报送。今年度，我行上报人民币可疑交易笔数653XX笔，亿元，其中：对公报送5671笔，亿元;对私报送59641笔，亿元。外币可疑交易笔数890笔，万美元，其中：对公报送808笔，万美元;对私82笔，万美元。
今年10月份，东城支行在业务运行过程中，发现2户POS个体经营户，资金往来与其经营规模明显不符，及时上报人行。今年XX月份，分行营业部在业务运行过程中，发现漳州市芗城区三英贸易有限公司交易往来与其经营规模明显不符，及时上报人行。
2、确实履行客户尽职调查义务。我行各级机构认真执行客户尽职调查制度，严格执行福银253号《关于加强大额现金存取管理，预防和遏制_犯罪及相关犯罪的通知》，在与客户建立业务关系时，对个人客户要求出示身份证件或有效的足以证明个人身份的其他法定证件，必要时，要求出具多个证件进行比较;对单位客户，则要求其出具法人代码证、营业执照或有关批件、税务登记证等，以带给完整的客户信息，对身份不明确、证件不合规、带给资料不完整的，不予受理。同时，做好大额现金存取台帐的登记，按月上报前十名存取交易明细，对大额现金交易对象重点监控和分析。
3、做好反_非现场监管报表报告。我行根据非现场监管报表填报要求，认真做好报表的填报工作，未出现填报资料失真和错报现象。
反_培训总结 第6篇
按照《金融机构反_监督管理办法（试行）》要求，现将我单位（含所辖分支机构）上一年度反_工作状况总结如下：
一、反_工作整体状况及机构概况
，我们在县人民银行的正确领导下，站在累积的宝贵经验上，持续完善反_工作，脚踏实地，勤奋进取，确保全员树立应有的反_意识，掌握必要的反_技能，增强反_工作的急迫感、主动性；严格履行反_义务，切实打击反_活动。为了做好反_工作，我行成立了以行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的反_工作领导小组，并在财会部门设立反_工作办公室。
二、反_工作机制建立状况
（一）内控制度建立和修订状况。根据上级分行和人民银行工作要求，结合全行实际状况，我行反_领导小组制定了反_内控制度，出台了《中国银行资溪分行反_客户风险等级划分实施细则(试行)》、《中国银行资溪分行反_工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。
（二）机制设置状况。一是我行成立了以行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的反_工作领导小组，并在财会部门设立反_工作办公室，具体负责反_工作的各项日常事务。二是结合我行实际，会计结算部特增设反_主管一名，同时配备了兼职人员负责反_信息的采集和报告工作，构成了较为完善的反_组织体系。
（三）技术保障状况。透过支付清算系统对接的交易监测系统，对大额和可疑交易进行自动、及时的监测和记录。同时系统能自动进行全方位、多角度的检索、汇总等操作。出现异常交易，该程序能立即进入自动关注状态，并进行提示，使数据甄别分析智能化。随着我行CBUS系统的上线，反_系统进行升级和完善，不仅仅增加了风险等级划分模块，而且建立可疑交易主动分析识别报送机制，加强人工判别，对人工判定为可疑交易但系统未能识别的，使用反_系统进行新增上报，这不仅仅提高了反_可疑交易上报的准确率，更为做好反_系统建设打下坚实的基础。
（四）人员配备与资质状况。报告本机构反_工作岗位的人员配备，以及反_岗位人员业务潜力或业务资质状况。
三、反_法定义务履行状况
（一）客户身份识别。在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查五证（营业执照、法人身份证、企业代码证、国（地）税税务许可证、开户许可证）及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关状况，根据其经营范围开立相对应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其带给有效证明文件和资料，进行核对并登记。对于开立个人代码信息，严格按实名制的有关规定审查有关资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行业务操作，对于未能依法带给相关证明材料的个人账户一概不予办理。对客户的身份信息变更时，严格要求重新识别客户。
（二）对高风险客户的个性措施。坚持进行对客户身份初次识别、持续识别和重新识别工作，按照要求进行客户风险等级划分，对初次划分了风险的客户采取了持续管理和调整措施，同时确保了半年一次对风险等级进行了调整。对高风险客户采取了强化的尽职调查措施，并加强对其资金交易的监测。
（三）客户资料和交易记录保存。我行严格按照规定的要求，对客户身份资料自业务关系结束或者一次性教育记账当年计起至少保存5年。对于交易记录，自交易记账计起至少保存5年。
（四）大额和可疑交易报告。在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我行坚持每一天对每笔超过5万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求单位提前一天预约提现金额；单位结算账户100万元以上的单笔转账交易、单位结算账户发生与个人结算账户之间单笔20万元以上的大额转账交易都换人复核支付手续的完备性；所有资金支付均由客户经理审核资金支付项目的真实性并签字确认。我行对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保结算帐户帐户都能合规性地使用。
反_培训总结 第7篇
为了预防_活动，规范营业部反_工作，维护正常的金融秩序，营业部根据《_反_法》、《金融机构反_规定》、人民银行及公司总部下发的反_相关法律法规等文件精神，多次组织员工认真学习，牢固树立反_法律意识，认真履行反_工作职责，用心开展反_法律法规的宣传和投资者教育工作。现将反_工作总结如下：
一、营业部完成的主要工作
(一)、内控制度建设与执行状况：营业部为了保障反_工作的有效开展，根据《_反_法》、《金融机构反_规定》及公司制度，明确了反_工作的目标和原则，确定了反_工作小组人员设置及主要职责。
(二)、营业部反_工作制度和流程的制定状况：完善和下发了营业部相关细则和办法，将日期细化、具体，并将各项职责落实到每个岗位上，营业部全体员工在工作中严格遵照执行。
(三)、组织机构建设状况：
设立营业部反_工作办公室主要负责落实营业部各岗位、各项业务管理中涉及_活动预防和监控措施，以及客户身份识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额交易和可疑交易报告等工作，保障反_工作的有效开展。
设立反_专干：全面负责营业部反_具体工作的组织和实施，以及与上级监管部门的沟通联系。
(四)、大额交易和可疑交易报告状况：对可疑交易客户留存信息及相关客户资料再次进行审核、检查。并将核查资料和结果及时准确地反馈至合规管理部，并按照规定保存反_工作核查底稿。严格按照《公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户反_反馈记录。
(五)、客户身份识别和身份资料及交易记录保存的状况：
1、业务办理中客户身份识别状况：
(1)、在开户环节对客户身份识别
反_培训总结 第8篇
为增强对反_工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反_知识的学习。
二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制_的第一道屏障，要确保金融领域反_工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反_的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反_方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反_专业队伍的建设工作，，通过与各商业银行及_门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反_意识，初步形成了一支反_工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反_一线工作人员讲授当前国内外反_形势与任务的同时，还传授了反_的操作技术与方法。
三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反_机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反_专家”的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反_工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反_队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作意见，并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。
四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反_工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反_工作岗位。目前，全系统的反_工作人员中，％为中青年干部，67％以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。
二、精心组织，确保反_宣传周活动的有序开展。
为确保反_宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反_安全防线。
一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反_宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了丹江口市农村信用社反_工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反_科；同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反_工作，从而构建了一个较为完善的反_组织体系。与此同时，还积极争取地方政府对反_工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反_工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。
二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反_岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反_各项工作职责落实到位；同时，结合丹江口市实际情况，制定了反_操作相关规章制度细则；
三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反_工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反_工作责任意识；
四是着力培养一支综合业务能力强的反_专业队伍。丹江联社以开展“创建学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反_知识重点培训。此外，根据反_工作的职责要求，认真拟订了全市反_工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上，督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反_业务培训。
三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。
反_培训总结 第9篇
反_年终工作总结
年，我公司反_工作紧紧围绕总、分公司反_工作重心，按照地区人民银行的工作安排，认真贯彻执行《反_法》，着力加大宣传与培训力度，完善工作机制，强化对金融机构的监管，努力提高检测分析水平，认真开展行政调查，不断推动公司反_工作向纵深发展，取得了较好的工作成绩。现将2016年反_工作状况总结如下：
一、主要工作完成状况
(一)采取多种形式，宣传贯彻《反_法》
2016年，我公司按照总、分公司的统一部署，结合地区人民银行的具体安排，采取多种形式，宣传贯彻《反_法》。
1.召开反_工作会议，宣传贯彻《反_法》。我公司早计划、早安排、早部署、早落实，召开全公司反_工作会议，宣传贯彻《反_法》及其配套规章，并且在晨会学习中贯穿了有关反_资料的学习，起到了很好的宣传作用。
2.用心开展反_知识培训。2016年以来，我公司多次以会议形式宣传培训《反_法》外，还多次开展对反_工作一线人员的应对面培训。培训紧紧围绕“反_法”及配套的规范性文件这一主线，主要从公司应尽的反_义务及未按规定履行反_义务应承担的法律职责等方面深入浅出地讲解了反_有关知识。透过培训，大幅度提高了公司人员对反_工作的认识。
(二)不断完善反_工作机制，推动反_工作向纵深发展
1.进一步完善反_工作内部管理制度。以“反_法”的实施为契机，全面、准确领会立法精神，依法调整和规范反_工作制度和操作规程，结合公司实际修订和完善了反_内部管理制度，严格内部管理，有效防范了_风险。
2.加强大额单退保或部分退保、大额赔款支付管理。根据分公司要求，我公司将客户身份确认、大额保单退保及大额赔款支付监管重点。一是要求各部门建立联络员制度;二是规范工作方法;三是整合相关制度规定，为全方位收集反_监测数据打开了又一个数据信息来源通道。
4.调整反_举报工作机制。根据反_工作职责部门调整等实际状况，我们及时调整并公布了反_举报电话：，理顺反_举报的管理部门。
(三)巩固业反_成果，推动反_工作在非银行业全面展开
巩固和扩大业反_工作成果，推动反_工作在领域全面铺开，将直接关系到《反_法》的实施效果。为此，我公司开展了如下工作：
1.加大反_工作的宣传和培训力度，营造工作氛围。
公司要根据反_工作的要求及上级公司和人民银行的安排，建立与健全了公司反_培训工作制度，在晨会上对全体于昂进行应对面的反_法律法规等知识培训，使员工了解和熟悉了反_法律法规、内部规定以及工作流程，明晰了相关职责，全面提高了员工反_工作意识，增强了反_工作潜力。
2.继续组织开展对公司内部的反_现场检查。我公司组成6人专项检查小组，投入25个工作日，对公司各相关工作岗位人员履行反_义务状况实施了现场检查。为确保检查任务的顺利完成，我公司在检查前充分做好方案制定、人员培训和电子信息数据收集等准备工作。在检查过程中，充分利用已掌握的多项电子交易数据，对排查出的疑点问题，有针对性地进行人工分析和定性取证，现代技术手段与传统人工灵活分析高效结合，大大提高了检查的覆盖面，缩短了现场检查的时间跨度，保证了检查质量。
反_培训总结 第10篇
一、我行反_组织机构的建设情况。
二、我行反_内控管理制度和责任制建设及落实情况。
三、向人民银行和国家外汇管理部门报送可疑交易情况。
四、客户尽职调查、帐户资料和交易记录保存等情况。
五、反_培训情况。
支行成立反_培训工作的领导小组，由支行副行长同志任组长，成员包括综合部、营业部、业务部、科技部门人员，具体的培训工作由支行负责，制定培训计划，针对不同对象提供分层次的反_培训。定期组织成员通过授课、讨论及录像的形式进行培训，并打印反_资料发送给各培训成员，学习内容围绕《金融机构反_规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》三项法规及工行总、省、行制定《关于做好反_监控系统后续版本投产工作的通知》、《关于进一步加强反先钱工作的通知》、《反_工作岗位职责及岗位考核试行办法》、《关于中国农业银行新昌支行违反反_规定事件的通报》。
六、各行自查、分行检查以及人民银行等监管部门抽查、处罚情况。
支行对每季度所发生的业务进行自查，分行每月对支行的反_业务进行专项检查，实行多方面的监督。至目前为止，经支行自查、分行和人民银行检查未发现有对_行为瞒报的情况。
七、依法协助、配合司法机关、行政执法机关打击_活动情况。
在有关手续齐备的情况下，积极配合司法机关、行政执法机关打击_活动，坚决遏止违法犯罪资金及其收益在银行体系隐藏、清洗。
八、执行反_保密义务情况。
全行员工根据《金融机构反_规定》，严格执行保密义务，除了向有关部门报告外，无将反_报告信息泄露给客户或其他人现象。
九、我行反_存在问题、整改的措施及今后反_工作安排。
反_培训总结 第11篇
一、注重领导，完善组织领导体系。
一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反_工作领导小组，设立反_工作领导办公室，领导全行的反_工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反_工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反_主管一名，构建了一个较为完善的反_组织体系。
二、注重学习，提高反_工作认识。
一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“xx银行2012年反_工作会议”，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反_会议精神、回顾2009年我行反_工作、安排布署我行2012年反_工作。反_领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共XX人次参加了会议。
二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反_实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国_犯罪案例剖析》、《反_调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。
三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反_知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反_的精神和意义
三、注重执行，完善反_内控制度建设
一是制度先行，出台了《xx银行反_客户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx反_工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。
三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反_专项检查;2012年5月12日到2012年6月18日内控稽核部对四家支行反_相关制度的建设和执行情况等进行了一次反_工作专项审计
四、注重宣传，增强民众的反_意识
一是定点宣传。2012年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反_宣传，其中xx支行在解放路时代广场开展的打击_宣传活动，刊登在了2012年8月13日《xx日报》周末版上，对提高社会的反_认识起到了一定的作用。